ACTICO KYC

Know Your Customer

ACTICO KYC digitalisiert und automatisiert den KYC-Prozess als Teil des Onboarding-Prozesses. Die IT-gestützte Entscheidungsfindung von ACTICO KYC umfasst die Risikoprüfung von Neu- und Bestandskunden. Das Führen des KYC-Profils erm?glicht die Identifizierung von Kunden, die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten und die Abkl?rung der wirtschaftlichen Hintergründe.

  • Umsetzung des KYC-Prinzips zur Erfüllung von Sorgfaltspflichten
  • Kontinuierliches Monitoring der KYC-Profile und Risiken zur Erfüllung der Customer Due Diligence

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Key Features

Funktionen für Know Your Customer

KYC-Profiling

Im elektronischen KYC-Profil werden alle erforderlichen Informatio-nen über den Kunden erfasst, gepflegt und verwaltet. Beinhaltet sind Informationen zur Gesch?ftsbeziehung respektive zum wirtschaftlich Berechtigten.

Dokumentation wirtschaftlich Berechtigter

Wirtschaftlich Berechtigte zu juristischen Personen k?nnen in ACTICO KYC dokumentiert werden. Zus?tzlich lassen sich die Beziehungen zwischen den Personen herstellen.

Risikoklassifizierung

Die Risikoklassifizierung kann sowohl initial im Prozess der Kontoer?ffnung eingesetzt als auch für die regelm??ige, fl?chendeckende Kontrolle und Aktualisierung der Ratings s?mtlicher Kunden genutzt werden.

Sanktions- und PEP-Prüfung

Neu- und Bestandskunden werden gegen Sanktionslisten und PEP-Listen geprüft. PEPs werden mit erh?hter Sorgfalt behandelt.

KYC Management

ACTICO KYC unterstützt bei der risikoabh?ngigen Aktualisierung der KYC-Informationen.

Integrierte Checks im Onboarding Prozess

ACTICO KYC stellt Schnittstellen zur Verfügung, mit denen die Prüfungen in den Onboarding-Prozess integriert werden k?nnen.

Der Ansatz von ACTICO

KYC digitalisieren

Machine Learning

Digitalisierung und Effizienz durch maschinelles Lernen steigern

Regelbasiert

Exakte Steuerung der überprüfung über systemseitig hinterlegte, flexibel anpassbare Regeln

Compliance Suite

ACTICO Compliance Suite – leistungsstarke Software für das Compliance & Fraud Management

Machine Learning

Die Machine-Learning-Komponente von ACTICO kombiniert das in Regeln abgebildete Expertenwissen von Compliance-Verantwortlichen mit Erfahrungswissen aus Daten. ACTICO Machine Learning ist ein Modul der Compliance Suite und kann für KYC eingesetzt werden.

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Regelbasiert

Transparente, im System hinterlegte Prüfregeln steuern überwachung und Risikoklassifizierung. Die Regeln k?nnen neu definiert und angepasst werden, um in kürzester Zeit auf ?nderungen reagieren zu k?nnen. M?glich wird dies durch die flexible Business-Logik: Standardregeln k?nnen bei Bedarf angepasst und um spezifische Grenzwerte und individuelle Richtlinien erg?nzt werden.

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Compliance Suite

Die ACTICO Compliance Suite ist eine leistungsstarke Software für das Compliance & Fraud Management. Sie vernetzt s?mtliche relevanten Inhalte in einer Anwendung. Alle notwendigen Arbeiten?lassen sich innerhalb einer Anwendung erledigen wie z. B. Abkl?rung von Treffern, Hinterlegung von Dokumenten und regelm??ige Auswertungen.

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Vorteile

Kosten und Risiken senken

Leistungsf?higer Standard

Mit ACTICO KYC profitieren Anwender von einer praxiserprobten und erfolgreich eingesetzten Standardsoftware.

Flexibel optimierbar

ACTICO KYC kann flexibel an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. Es bietet Services zur Integration in die Onboarding-Prozesse des Anwenders.

Umfassende Compliance

ACTICO KYC erm?glicht die Umsetzung der Sorgfaltspflichten zur Customer Due Diligence.


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